1月22日下午，中國航天科技集團(tuán)有限公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議審議并表決通過了《中國航天科技集團(tuán)有限公司2025年投資計(jì)劃報(bào)告》《中國航天科技集團(tuán)有限公司2024年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告及2025年重點(diǎn)工作計(jì)劃》《中國航天科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)2024年度工作報(bào)告》等12項(xiàng)議題，聽取了《中國航天科技集團(tuán)有限公司2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
集團(tuán)公司董事長陳鳴波主持會(huì)議，董事、外部董事、職工董事出席會(huì)議。集團(tuán)公司黨組領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)秘書、總法律顧問、首席合規(guī)官、總部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
董事會(huì)對集團(tuán)公司2024年取得的各項(xiàng)成績給予充分肯定，圍繞議題對投資計(jì)劃、全面預(yù)算方案、內(nèi)部審計(jì)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理等方面提出意見和建議。
董事會(huì)提出，要全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，落實(shí)國務(wù)院國資委有關(guān)要求，增強(qiáng)核心功能，提升核心競爭力；要聚焦主責(zé)主業(yè)，加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資力度，積極擴(kuò)大有效投資，提升投資效率和效益，對投資情況進(jìn)行全生命周期管控；要做好資金統(tǒng)籌安排，最大化降低融資成本，提高成本管控，進(jìn)一步拓展市場；要加大重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作建設(shè)，加強(qiáng)審計(jì)工作成果應(yīng)用；要壓緊壓實(shí)各單位風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任主體，提升集團(tuán)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展。
2024年，集團(tuán)公司董事會(huì)堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)放在首位，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話和重要指示批示精神，深刻領(lǐng)會(huì)“兩個(gè)一以貫之”要求的重要內(nèi)涵，結(jié)合國務(wù)院國資委對董事會(huì)工作的要求，堅(jiān)持目標(biāo)引領(lǐng)、突出問題導(dǎo)向、統(tǒng)籌全盤工作，持續(xù)推進(jìn)制度體系建設(shè)，及時(shí)科學(xué)授權(quán)，進(jìn)一步健全產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度。建立求真務(wù)實(shí)、開放包容的董事會(huì)氛圍，外部董事作用不斷凸顯。董事會(huì)嚴(yán)格按照公司章程和有關(guān)制度規(guī)定，科學(xué)統(tǒng)籌全年工作安排，高效完成全年會(huì)議、調(diào)研等工作計(jì)劃。通過高質(zhì)量推進(jìn)董事會(huì)運(yùn)作，確保董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”職能作用有效發(fā)揮，著力打造科學(xué)、理性、高效的中央企業(yè)董事會(huì)。
（王樂天）
